Lehrgang: Geldwäsche Compliance Expertin/Experte

Zum Thema:

Der neue Lehrgang unter der Leitung von RA Mag. Eckel bildet Personen aus, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Unternehmen bekämpfen und verhindern sollen. Grundlagen sind die EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie deren nationale Umsetzung und das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz.

Neben den rechtlichen Grundlagen lernen Sie, AML-Compliance bezogene Risikoanalysen zu erstellen und das individuelle Kundenrisiko einzuschätzen. Die Organisation einer Geldwäsche-Compliance-Organisation sowie die Implementierung von Hinweisgebersystemen sind weitere Fixpunkte. In einem Workshop perfektionieren Sie Ihr Wissen anhand von Fallbeispielen und lernen praktische IT-tools kennen. Sie können diesen Lehrgang bei positivem Prüfungsverlauf mit einer Zertifizierung zum „Geldwäsche-Compliance-Experten” gem. Zertifizierungsschema P50 der Austrian Standards plus GmbH abschließen.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung.